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重要公告
關于召開嘉興銀行股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的通知
2019-11-28 02:48:05

?各位股東:

    根據《公司法》及本行《公司章程》的有關規定,經董事會提議,定于2019年12月13日召開嘉興銀行股份有限公司2019年第一次臨時股東大會。現將有關事宜通知如下:

    一、2019年第一次臨時股東大會的基本情況

    (一)召開時間、會期:2019年12月13日(周五)上午9:30報到,10:00開始,會期半天。

(二)召開地點:嘉興銀行四樓一號會議室(嘉興市昌盛南路1001號)。

    (三)召集人:本行董事會。

    (四)召開方式和表決方式:現場會議、現場記名投票表決。

    二、2019年第一次臨時股東大會審議事項

1.2018年度財務決算報告和2019年度財務預算方案;

2.關于調整2019年目標任務的議案;

3.關于修訂《嘉興銀行股份有限公司與內部人和股東關聯交易管理辦法》的議案;

4. 關于陶嵐辭去董事及相關職務的議案。

議案材料將以電子文檔發送,最終以書面為準。

三、2019年第一次臨時股東大會書面報告

1.關于2018 年度主要股東持續評估報告;

2.關于落實股權托管事項的報告;

3.2018年度“兩會一層”及其成員履職情況評價報告。

以上材料將以電子文檔發送,最終以書面為準。

    四、2019年第一次臨時股東大會出席/列席對象

     (一)截至2019年12月6日登記在冊的股東。

     (二)本行董事、監事、高級管理人員。

     (三)本行聘任的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

五、2019年第一次臨時股東大會登記方法

(一)本通知在本行內網、嘉興銀行網站上向全體股東發布。相關附件請自行下載、打印。

(二)享有表決權的股東出席2019年第一次臨時股東大會的,應于2019年12月10日(星期二)之前將出席會議的《股東大會通知回執(出席)》以專人送達、郵寄或傳真的方式送達至本行董事會辦公室。具體按《股東大會會議通知回執(出席)》的要求辦理。

 (三)享有表決權的股東因故不能出席會議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東,但法人股東應由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會議。具體按附件二:《股東代理人授權委托書》的要求辦理。并與《股東大會會議通知回執(出席)》一并送達本行董事會辦公室。

(四)無表決權的股東列席2019年第一次臨時股東大會的,應于2019年12月10日(星期二)之前將列席會議的《股東大會通知回執(列席)》以專人送達、郵寄或傳真的方式送達至本行董事會辦公室。具體按附件三:《股東大會會議通知回執(列席)》的要求辦理。

五、其它事項

    聯系地址:嘉興市昌盛南路1001號  嘉興銀行股份有限公司12樓董事會辦公室

郵政編碼:314001

    E-MAIL:[email protected]

聯系人:方先生、錢女士

聯系電話:0573-82097275,0573-82513671

傳真: 0573-82097270

 

附件:一、股東大會會議通知回執(出席)

      二、股東代理人授權委托書

      三、股東大會會議通知回執(列席)

 

 

                 嘉興銀行股份限公司董事會

2019年11月28日

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